央视新闻客户端、中国新闻网、人民网、浙江法制网、浙江卫视、《浙江日报》、浙江新闻客户端、浙江在线、钱江晚报客户端、《浙江法制报》、《平安时报》:网络赌博的背后 竟隐藏着一起涉案30多亿元的特大非法经营案

2019-06-24 14:30 | 来源:办公室 | 发布人:金梦雅


随着互联网经济的不断发展,第四方支付平台“聚合支付”应运而生。当我们还在揣摩“第四方支付平台是什么”的时候,已经有人利用这个概念做起了违法之事。

日前,缙云警方破获一起公安部督办的特大非法经营案,嫌疑人通过搭建非法的第四方支付平台为网络赌博网站“套现”30多亿元,此案的侦破获得公安部的点赞,专门发来贺电。

蹊跷?赌博充值账户是商户的二维码

案件的源起是民警查处的一个赌博网站。

2018年8月,缙云县公安局东方派出所民警在侦查“时时彩”赌博平台时发现一件“新鲜事”——赌徒可以扫赌博平台上显示的二维码通过第三方支付平台进行充值。第三方支付平台是介于银行和商户之间。按照常规理解,条码对应的应该就是赌博网站。然而,民警调查后发现,条码对应的却是缙云当地一家商贸公司,而且条码每天对应的商户都在变。是这些商户也参与到了这个赌博网站经营还是另有原因?

警方对商户展开调查,但反馈的情况是,这些商户均为合法经营,并无异样。而这个赌博网站又是“生存”在境外的,即网站服务器、工作人员均在境外。

两边的调查开展得并不顺利。于是,警方转变思路,对资金展开追查,2018年11月,一家位于深圳的科技公司和一家位于北京的渠道商浮出水面。其背后是一个庞大的违规交易网络,两家公司的非法资金流转通道每日资金流量在上千万元。

这类案件全国少见,2018年12月,经中国人民银行认定,深圳公司的行为属于无证经营支付业务,涉嫌非法经营罪。缙云县公安局立即抽调相关部门民警,成立“12 3”特大非法经营案专案组,进行专案调查。

这家科技公司背地里在洗钱

2017年,肖某与朋友应某合伙成立深圳凯因卡德科技有限公司。公司通过各种途径找到正在谋求发展条码支付业务某银行,并为其开发搭建支付结算平台。平台搭建好之后,肖某为了获取高额利润,拉拢银行工作人员,与其相互勾结,掌控密码,获取权限,直接介入核心业务,从事非法经营活动。

平台建立起来了,那如何运营呢?肖某的公司发展北京虹辉公司等下游渠道商,并由其再发展下游公司,包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个赌博平台,形成资金流转结算通道。

资金来源有了,那这些钱通过什么方式“洗白”呢?深圳凯因卡德有限公司通过互联网违规购买、网上查询企业公开信息然后下载等方式,获取150万条小商户信息,把这些信息交给银行注册成为银行企业商户。其中,缙云当地就有300多家商户的信息被盗用注册。

据调查,从去年6月至今年2月案件告破,通过这个非法渠道的资金累计高达33亿余元。“凯因卡德”与“北京虹辉”等公司分别非法获利1700多万元和600多万元。

130余警力集中收网 一举剿灭

2019年2月25日,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、湖南、北京等多地对“12 3”非法经营案开展统一集中收网行动。

在当地警方的积极配合下,缙云警方对涉案的多个窝点进行冲击抓捕,冻结涉案资金8200余万元,查获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

至此,缙云警方成功破获这起为赌博等黑灰产业提供非法资金支付结算的案件,打掉两家非法从事资金支付结算业务的公司,斩断非法资金流转通道,涉及资金高达33亿余元。2019年4月3日,经缙云县人民检察院批准,依法对其中8名犯罪嫌疑人执行逮捕,9人被取保候审。

此案的告破,切断了涉互联网犯罪的资金通道,对此类涉互联网犯罪案件的办理具有典型借鉴意义,同时也为公安机关打击互联网金融领域犯罪提供了经验。